一、 主要议程
1. 汇报基金会工作自查情况；
2. 审议通过“莱士星陪伴”系列公益行动方案。
二、讨论情况：
秘书长洪志远先生：各位理事、监事大家好！我授王坚理事长委托主持今天的会议，会议主要议程：汇报基金会工作自查情况；审议通过“莱士星陪伴”系列公益行动方案。
首先汇报基金会工作自查情况：通过参加上海市慈善组织堵塞管理漏洞和风险隐患排查专题布置会，结合自查整改通知要求，对基金会几年来的工作，特别是围绕五个方面的重点工作进行了详细的梳理，现汇报如下： 1. 内部治理：建立了法人证书保管、使用管理制度，印章保管、使用管理制度，资产管理制度、财务管理制度，项目管理制度和志愿者管理制度等；2. 机构设置方面：第一届理事会任期2016年10月8日 至 2021年10月8日，按照章程规定进行了第二届理事会选举，换届选举程序合规合法，现第二届理事会理事7人，监事会监事3人。没有设立分支机构和专项基金，没有开展任何违规的捐赠活动，也没有收到任何投诉的捐赠活动；3. 在慈善活动方面：本基金会的业务范围是资助困难的个人及家庭，以及困难的学生，每一次捐赠都是基于业务范围进行捐赠活动，近年来，我们将慈善工作重点放在辖区内，与奉贤区妇联开展了对困难儿童、老三八、重症妇女，孤独症儿童、监护缺失儿童等特殊家庭进行救助；4. 在善款使用方面：从来没有变更过捐赠的用途，在发起人、捐赠人以及慈善组织成员中从来没有分配过财产，也不存在私分、挪用、截留或者侵占慈善财产的任何情形。
其次讨论审议通过“莱士星陪伴”系列公益行动方案，并请大家进行投票表决。